id: Гость   вход   регистрация
текущее время 05:57 15/11/2019
Владелец: unknown (создано 23/10/2012 11:32), редакция от 06/11/2012 11:28 (автор: unknown) Печать
Категории: криптография, анонимность, протоколы, неотслеживаемые платежи
http://www.pgpru.com/Библиотека/Статьи/BTCgraphanalysis/TheGraphoftheLargestTransactionsinBitcoin
создать
просмотр
редакции
ссылки

4. Граф наибольших транзакций в Bitcoin


Мы идентифицировали и проанализировали все самые большие (≥ 50000 BTC) транзакции в системе Bitcoin (всего 364 таких транзакций, как указано в последнем столбце таблицы 6) и следовали их течению. Мы начали с самой ранней транзакции такого рода, среди 90000 BTC 8 ноября 2010. Отслеживая каждые из 363 больших транзакций в этой категории, мы смогли показать, что 348 были явными продолжателями этой начальной транзакции. Получившийся прямой граф показан на рис. 1. Этот граф раскрывает множество характерных особенностей потока Bitcoin транзакций: долгие последовательные цепочки транзакций, паттерны разделения-слияния, которые могут включать самозамкнутые петли, отходы в сторону от BTC и финальное распределение больших сумм в виде древовидной структуры.


Длинные цепочки. Часто отмечающейся практикой владельцев биткоинов является создание цепочек последовательных транзакций, как можно видеть на рис. 7: начальное значение быстро передавалось от одного адреса к другому, с небольшими остатками. Примечательно, что некоторые из транзакций в этой цепочке выведены через Mt.Gox. Дополнительные цепочки такого рода можно найти на рис. 2, рис. 4 и рис. 5 с длиной 3, 15, 23, 26, 80 и 88 транзакций. Как видно, рис. 3 показывает заметное отличие от этого паттерна, т.к. то же значение 5000 BTC многократно повторно отделяется от основной суммы и распределяется по счетам, которые не имели с ней дополнительных связанных транзакций.


Паттерны разделения-слияния и самозамкнутые петли. Другим частым сценарием в Bitcoin является передача большого числа биткоинов с одного адреса на другой через множество промежуточных адресов, каждый получающий часть целой суммы, а затем пересылающий её, по большей части полностью, в том же самом направлении, как напрямую, так и с помощью других посредников. Примеры можно увидеть на рис. 6, рис. 8 и рис. 9. Более сложный паттерн разделения-слияния показан на рис. 5: владелец посылает 90000 BTC сам себе три раза по самозамкнутым петлям. Каждый раз он разделяет сумму на различные значения, 76+14, 72+18 и 69+21. Он использует тот же адрес для малых сумм и различные адреса для больших. Затем он обменивает все 90000 BTC на Mt.Gox. Наконец, 90000 BTC переданы через цепь 90 транзакций с использованием 90 различных адресов (которые могут принадлежать, а могут и не принадлежать одному владельцу), где каждые 1000 BTC посылаются обратно первому владельцу, рекомбинируются практически в первоначальное значение 90000 BTC.


Удержание биткоинов на "сохранных счетах". Другая долговременная цепочка транзакций началась в марте 2011, см. рис. 3. Она отличается от вышеприведенных, поскольку 28 из 30 её шагов отводят 5000 в нечто выглядящее как "сохранные счета". Накопленная сумма в 140000 BTC более никогда не была видна после этого момента. Эти биткоины являются примером нашего открытия того, что большая часть биткоинов не циркулирует в системе.


Распределения, схожие с двоичными деревьями. Часто суммы BTC распределяются по множеству адресов разделением их на два схожих счёта на каждом шаге. Этот результат в виде двоичной древообразной структуры показан на рис. 10 и рис. 4.


Назад | Оглавление | Дальше


 
Комментариев нет [показать комментарии/форму]
Ваша оценка документа [показать результаты]
-3-2-1 0+1+2+3