аудиовидеозаписи как доказательство
вопрос знатокам-юристам и тем кто знает правоприменительную (в т.ч. "куда повернул туда и вышло" – как умеют мусора в рашке) практику и реальные дела.
допустим, есть группа лиц, которые попали в разработку. возможно, их даже скрытно снимали и делали аудиозаписи (на расстоянии, в помещениях с помощью техсредств), но иных прямых улик и вещдоков не было. рассматривает ли суд данные материалы как неоспоримые?
также вопрос по денежным средствам: к примеру, установлен факт получения денег на электронные или расчётные банковские счета, но с частными назначениями. т.е. со стороны органов они могут выглядеть как нелегальные – должен ли подозреваемые доказывать их легальное происхождение или же если нет факта получения их криминальным путём, то подозреваемый не обязан это делать?
комментариев: 11558 документов: 1036 редакций: 4118
комментариев: 11558 документов: 1036 редакций: 4118
Почему нет? Если слежка была санкционирована судом, то вполне. Другое дело — то, чтоб получить санкцию суда на проведение ОРД и специальных технических мероприятий, номинально требуется обоснование/доказательство, иначе суд его не выдаст. По крайней мере, так по закону.
Например, при переводах денег из заграницы на суммы свыше 2-3k€ возбуждается служба безопасности банка. С вас могут потребовать написать объяснение, от кого и с какой целью эти деньги поступили на ваш счёт. Это касается разовых платежей. Многократные или, тем более, регулярные платежи — совсем палево, докопаются почти 100%.
Финансовая разведка возбуждается при переводах из-за границы на суммы, кажется, свыше 600 т.р. (уже сам подзабыл); всё что ниже, она не видит. Финансовая разведка видит все транзации по всем банкам в масштабе страны, в отличие от службы безопасности банка, которая видит только переводы в конкретный банк и из него.
Недавно приняли закон, по которому при переводах с незадекларированного своего счёта штрафы могут достигать до 90% от суммы перевода, поэтому если есть нейтральный счёт зарубежом, с него напрямую в РФ лучше никому ничего не переводить. Говорят, однако, что зарубежные банковские карточки анонимны — передаётся только номер и пин банку-эмитенту, а ФИО обслуживающий банкомат не знает. Но никто не запрещает банкомату читать эти ФИО с карты, раз они там записаны. И если эта карточка будет съедена банкоматом (он её не выплюнет), а на ней ваше ФИО, факт наличия у вас счёта утекёт.
К переводам внутри страны отношения намного мягче, но смысл, наверное, остаётся. Даже если сумма не будет заморожена, и не будет доказано её нечистое происхождение, возбудится налоговая и заставит уплатить налог — тут точно так же, как с покупкой недвижимости.
единоросаоказывается что даже известных персон не всегда можно сразу привлечь к ответственности