4. Граф наибольших транзакций в Bitcoin

Мы идентифицировали и проанализировали все самые большие (≥ 50000 BTC) транзакции в системе Bitcoin (всего 364 таких транзакций, как указано в последнем столбце таблицы 6) и следовали их течению. Мы начали с самой ранней транзакции такого рода, среди 90000 BTC 8 ноября 2010. Отслеживая каждые из 363 больших транзакций в этой категории, мы смогли показать, что 348 были явными продолжателями этой начальной транзакции. Получившийся прямой граф показан на рис. 1. Этот граф раскрывает множество характерных особенностей потока Bitcoin транзакций: долгие последовательные цепочки транзакций, паттерны разделения-слияния, которые могут включать самозамкнутые петли, отходы в сторону от BTC и финальное распределение больших сумм в виде древовидной структуры.

Длинные цепочки. Часто отмечающейся практикой владельцев биткоинов является создание цепочек последовательных транзакций, как можно видеть на рис. 7: начальное значение 500000 BTC быстро передавалось от одного адреса к другому, с небольшими остатками. В этом примере 350 таких транзакций прошли в течении первых двух дней, при которых начальное значение 50000 BTC снизилось до 34000 BTC. В следующие три недели последовали 100 дополнительных транзакций снизившие это значение до 15000 BTC. Схожая цепочка длиной 120 с исходным значением 500000 BTC, которая уменьшилась до 340000 BTC в конце, показана на рис. 1. Примечательно, что некоторые из транзакций в этой цепочке выведены через Mt.Gox. Дополнительные цепочки такого рода можно найти на рис. 2, рис. 3, рис. 4 и рис. 5 с длиной 3, 15, 23, 26, 80 и 88 транзакций.

Назад | Оглавление | Дальше