id: Гость   вход   регистрация
текущее время 06:44 03/12/2021
Владелец: unknown редакция от 23/10/2012 11:05 (автор: unknown) Печать
Категории: криптография, анонимность, протоколы, неотслеживаемые платежи
https://www.pgpru.com/Библиотека/Статьи/BTCgraphanalysis/StatisticsCalculatedOvertheBitcoinTransactionGraph
создать
просмотр
редакции
ссылки

Это старая редакция страницы Библиотека / Статьи / B T Cgraphanalysis / Statistics Calculated Overthe Bitcoin Transaction Graph за 23/10/2012 11:05.


3. Статистика, рассчитанная на основе графа транзакций Bitcoin


На момент загрузки графа в нём было 3730218 открытых ключей, каждый связанный с отдельным адресом: 3120948 из них были вовлечены в качестве отправителя хотя бы в одну транзакцию, в то время как другие 609270 принадлежат к числу только принимающих биткоины. Путём запуска алгоритма объединения-поиска, мы смогли ассоциировать 3120948 адресов с 1851544 различными владельцами. Поскольку другие 609270 адресов никогда не использовались в качестве отправителей, они не могут быть объединены ни с какими-другими адресами посредством алгоритма объединения-поиска и таким образом все они были оставлены как принадлежащие разным владельцам с единственным адресом. При добавлении этих одноэлементных множеств мы получили 2460814 возможных различных владельцев, что подразумевает, что каждый из них в среднем имеет 1.5 адреса. Однако, в статистике имеются существенные вариации, так есть один владелец с 156722 различными адресами. Анализируя некоторые из этих адресов и следуя за их транзакциями, легко определить, что их владельцем является Mt.Gox — один из наиболее популярных сайтов обмена биткоинов (ответственный за более чем 90% обменных операций в сети). Полное описание количества адресов по владельцам показано в таблице 1.


Таблица 1. Распределение количества адресов по владельцам:
Больше или равноМеньшеКоличество владельцев
1
2
2,214,186
2
10
234,015
10
100
12,026
100
500
499
500
1,000
35
1,000
5,000
41
5,000
10,000
5
10,000
50,000
5
50,000
100,000
1
100,000
1

В нашем сокращённом графе транзакций, каждая m-к-n-транзакция состоит из единственного отправителя (поскольку адрес отправителя m должен принадлежать тому же отправителю) и по крайней мере n получателям. Таким образом, это можно представить как декомпозицию по крайней мере n различных транзакций от единственного владельца m отправителей к владельцам n получателей. В случае когда некоторые принимающие адреса идентифицируются как совместно используемые общим владельцем (использование карты владельцев адресов), их накопления складываются для создания единой общей транзакции, и если некоторые из получателей идентифицируются по единому отправителю, то мы создаём единую самозамкнутую петлю с комбинированным объёмом накоплений. Результирующий граф содержал 7134836 транзакций от единичных отправителей к единичным получателям, из которых 814044 (около 11%) включали Deepbit (крупнейший пул майнинга биткоинов) и 477526 (около 7%) относились к Mt.Gox. Около 10% транзакций было самозамкнутыми петлями. Граф транзакций не является связным и составлен из 133742 различных связанных компонентов, многие из которых имеют единичный размер. Например, есть 43710 компонентов (около 33%), складывающихся в единственный адрес, который используется только для приёма (одного или нескольких пакетов) свежесгенерированных биткоинов, каждый из которых ранее никогда не участвовал в исходящих или входящих транзакциях.


Существует множество типов статистических данных и графиков, касающихся сети Bitcoin, которые могут быть легко загружены через интернет [10], [11]. Однако эти типы статистичесих данных пытаются описать некоторые глобальные свойства сети в течении времени, такие как количество ежедневных транзакций, их общий объём, количество сгенерированных биткоинов и курсы обмена между биткоином и долларом. Мы можем продвинуться в этом дальше, поскольку полный граф транзакций может быть использован для определения финансовой истории каждого пользователя, включая всю его активность по отправкам и получению также как и ежедневный баланс биткоинов на его адресах и то как эти показатели меняются во времени. Имея в распоряжении этот граф у нас появляется возможность изучать статистические свойства сети, которые нелегко определить следуя небольшому количеству онлайн-ссылок в Blockexplorer-репрезентации сети Bitcoin. В оставшейся части данного раздела мы опишем то, что нам уже удалось найт, но мы ожидаем более глубокого и тщательного анализа данных в ближайшем будущем.


Здесь мы сталкиваемся с нашим первым удивительным открытием. Полное количество биткоинов в системе является линейным в номерах блоков. Каждый блок ассоциирован с генерацией 50 новых биткоинов и таким образом 9000050 BTC на нашем графе владельцев (сгенерированных с блока 180001 между нулевым и 180000 блоками). Однако, если мы просуммируем количество, накопленное на 609270 адресах, которые только принимали и никогда не посылали биткоины, то мы увидим, что их владельцы создали на стороне нечто вроде "запасных счетов" на 7019100 BTC, что представляет собой сумму, составляющую почти 78% всех существующих биткоинов. 59.7% всех коинов (монет) — это "старые коины", которые были приняты более чем за три месяца до даты нашего исследования (13 мая 2012 года) и они до сих пор не участвовали ни в каких транзакциях. Это означает, что количество циркулирующих во всех транзакциях биткоинов значительно меньше, чем считалось ранее. Общее количество биткоинов, вовлечённых во все транзакции с момента запуска системы (не считая текующих операций по выпуску) составляет 423287950 BTC. Это значит, что каждый коин, который фигурирует в циркуляции, делает свой оборот много большее число раз, чем это ожидалось ранее.


Другая интересная находка заключается в том, что общее количество биткоинов, получаемых большинством владельцев, несущественно. Как мы можем видеть из таблицы 2, 36% всех владельцев получили менее одного BTC (около 12 долларов по курсу на момент данной публикации) за всё время своего существования, 52% получили менее 10 BTC и 88% менее 100. На другой стороне распределения только четыре владельца, которые получили свыше 800000 BTC и 80 владельцев, которые получили свыше 400000.



Таблица 2. Распределение поступающих накоплений в BTC по владельцам:
Больше или равноМеньшеКоличество владельцев
0
1
893,763
1
10
389,302
10
100
881,273
100
1,000
255,826
1,000
10,000
36,713
10,000
50,000
3,593
50,000
100,000
181
100,000
200,000
55
200,000
400,000
30
400,000
800,000
76
800,000
4


Аналогично, как видно из таблицы 3, на момент 13 мая 2012 года баланс почти 97% всех владельцев был меньше 10 BTC. Это число снижается до 88% если вместо рассмотрения одного конкретного момента мы рассмотрим максимальный баланс, когда либо наблюдавшийся за весь период существования владельца. Эта статистика собрана в таблице 4. В дополнение можно увидеть, что только 78 владельцев имели текущий баланс свыше 10000 BTC. Это число возрастёт до 3812 если рассматривать максимально наблюдавшиеся значения балансов.



Таблица 3. Распределение текущего (на 13 мая 2012 г.) баланса в BTC по владельцам:
Больше или равноМеньшеКоличество владельцев
0
0.01
2,097,245
0.01
0.1
192,931
0.1
10
95,396
10
100
67,579
100
1,000
6,746
1,000
10,000
841
10,000
50,000
71
50,000
100,000
5
100,000
200,000
1
200,000
400,000
1
400,000
0


Таблица 4. Распределение максимально наблюдавшегося баланса в BTC по владельцам:
Больше или равноМеньшеКоличество владельцев
0
0.1
547,763
0.1
10
668,247
10
100
945,083
100
1,000
259,142
1,000
10,000
36,769
10,000
50,000
3,513
50,000
100,000
163
100,000
200,000
40
200,000
400,000
26
400,000
500,000
68
500,000
2

Другой показатель, который может указывать на уровень активности пользователя — это количество транзакций, в которые он был вовлечён. Это распределение показано в таблице 5. Примечательно, что 97% всех владельцев осуществили менее 10 транзакций на каждого, в то время как 75 владельцев используют сеть очень часто и связаны по крайней мере с 5000 транзакций.



Таблица 5. Распределение количества транзакций по владельцам:
Больше или равноМеньшеКоличество владельцев
1
2
557,783
2
4
1,615,899
4
10
222,433
10
100
55,875
100
1,000
8,464
1,000
5,000
287
5,000
10,000
35
10,000
100,000
32
100,000
500,000
7
500,000
1

Мы также подсчитали распределение транзакций в Bitcoin и обобщили в таблице 6. И снова, это свидетельствует, что множество транзакций крайне мало: 28% меньше, чем 0.1 BTC. Система Bitcoin позволяет осуществлять микротранзакции, имеющие порядок 10-8 BTC (это наименьшая часть на которую может быть разделён биткоин, её называют сатоши). Если мы также примем во внимание средние значения, то увидим, что 73% транзакций включают менее 10 BTC. С другой стороны, большие транзакции являются редкими в Bitcoin: наличествует только 364 транзакции, размером больше 50000 BTC. Мы тщательно проанализировали эти транзакции и описали наши находки в следующем разделе.



Таблица 6. Распределение размера транзакций в Bitcoin:
Больше или равноМеньшеКоличество транзакций
0
0.001
381,846
0.001
0.1
1,647,087
0.1
1
1,553,766
1
10
1,628,485
10
50
1,071,199
50
100
490,392
100
500
283,152
500
5,000
70,427
5,000
20,000
6,309
20,000
50,000
1,809
50,000
364


Интересно исследовать активных пользователей Bitcoin, которые имеют максимальные входящие BTC или максимальное количество транзакций. 19 таких пользователей показаны в таблице 7, отстортированные в порядке уменьшения количества накопленных входящих биткоинов, показанных в третьем столбце. Самый левый столбец связан с владельцами буквами от A до S, из которых три идентифицированы как: B — MT.Gox, G — Instawallet и L — Deepbit. Восемь дополнительных владельцев: F, H, J, M, N, O, P и Q показаны на графе наибольших транзакций (рис. 1), который показан в следующем разделе. Второй столбец показывает количество адресов, объединённых с каждым владельцем. Четвёртый столбец показывает количество транзакций, в которые вовлечён владелец.


Таблица 7. Список наиболее активных пользователей bitcoin, которые имеют максимальное количество входящих BTC или максимальное количество транзакций. Некоторые из символов в левом столбце: F, H, J, M, N, O, P и Q указаны красным на рис.1:
ID владельцаКоличество адресовКоличество входящих BTCКоличество транзакций
A
78,251
2,886,650
246,012
B (Mt.Gox)
156,722
2,206,170
477,526
C
13,289
941,013
77,525
D
12,520
867,996
48,347
E
191
692,864
1,353
F
12
660,000
23
G (Instawallet)
23,649
633,606
92,593
H
9
580,000
59
I
10,561
514,066
49,550
J
4
500,021
6
K
134
479,254
1,039
L (Deepbit)
2
452,929
814,044
M
9
442,000
10
N
128
432,161
137
O
10
432,286
14
P
1
432,078
3
Q
14
430,490
23
R
2,124
321,866
300,486
S
1,037
20,308
197,334


Назад | Оглавление | Дальше