Регистрация3. Статистика, рассчитанная на основе графа транзакций Bitcoin
На момент загрузки графа в нём было 3730218 открытых ключей, каждый связанный с отдельным адресом: 3120948 из них были вовлечены в качестве отправителя хотя бы в одну транзакцию, в то время как другие 609270 принадлежат к числу только принимающих биткоины. Путём запуска алгоритма объединения-поиска, мы смогли ассоциировать 3120948 адресов с 1851544 различными владельцами. Поскольку другие 609270 адресов никогда не использовались в качестве отправителей, они не могут быть объединены ни с какими другими адресами посредством алгоритма объединения-поиска и таким образом все они были оставлены как принадлежащие разным владельцам с единственным адресом. При добавлении этих одноэлементных множеств мы получили 2460814 возможных различных владельцев, что подразумевает, что каждый из них в среднем имеет 1.5 адреса. Однако, в статистике имеются существенные вариации, так есть один владелец с 156722 различными адресами. Анализируя некоторые из этих адресов и следуя за их транзакциями, легко определить, что их владельцем является Mt.Gox — один из наиболее популярных сайтов обмена биткоинов (ответственный за более чем 90% обменных операций в сети). Полное описание количества адресов по владельцам показано в таблице 1.
| Больше или равно | Меньше | Количество владельцев |
|---|---|---|
1 | 2 | 2,214,186 |
2 | 10 | 234,015 |
10 | 100 | 12,026 |
100 | 500 | 499 |
500 | 1,000 | 35 |
1,000 | 5,000 | 41 |
5,000 | 10,000 | 5 |
10,000 | 50,000 | 5 |
50,000 | 100,000 | 1 |
100,000 | 1 |
Таблица 1. Распределение количества адресов по владельцам
В нашем сокращённом графе транзакций, каждая m-к-n-транзакция состоит из единственного отправителя (поскольку адрес отправителя m должен принадлежать тому же отправителю) и по крайней мере n получателям. Таким образом, это можно представить как декомпозицию по крайней мере n различных транзакций от единственного владельца m отправителей к владельцам n получателей. В случае когда некоторые принимающие адреса идентифицируются как совместно используемые общим владельцем (использование карты владельцев адресов), их накопления складываются для создания единой общей транзакции, и если некоторые из получателей идентифицируются по единому отправителю, то мы создаём единую самозамкнутую петлю с комбинированным объёмом накоплений. Результирующий граф содержал 7134836 транзакций от единичных отправителей к единичным получателям, из которых 814044 (около 11%) включали Deepbit (крупнейший пул майнинга биткоинов) и 477526 (около 7%) относились к Mt.Gox. Около 10% транзакций было самозамкнутыми петлями. Граф транзакций не является связным и составлен из 133742 различных связанных компонентов, многие из которых имеют единичный размер. Например, есть 43710 компонентов (около 33%), складывающихся в единственный адрес, который используется только для приёма (одного или нескольких пакетов) свежесгенерированных биткоинов, каждый из которых ранее никогда не участвовал в исходящих или входящих транзакциях.
Существует множество типов статистических данных и графиков, касающихся сети Bitcoin, которые могут быть легко загружены через интернет [10], [11]. Однако эти типы статистичесих данных пытаются описать некоторые глобальные свойства сети в течении времени, такие как количество ежедневных транзакций, их общий объём, количество сгенерированных биткоинов и курсы обмена между биткоином и долларом. Мы можем продвинуться в этом дальше, поскольку полный граф транзакций может быть использован для определения финансовой истории каждого пользователя, включая всю его активность по отправкам и получению, также как и ежедневный баланс биткоинов на его адресах и то как эти показатели меняются во времени. Имея в распоряжении этот граф у нас появляется возможность изучать статистические свойства сети, которые нелегко определить следуя небольшому количеству онлайн-ссылок в Blockexplorer-репрезентации сети Bitcoin. В оставшейся части данного раздела мы опишем то, что нам уже удалось найти, но мы ожидаем более глубокого и тщательного анализа данных в ближайшем будущем.
Здесь мы сталкиваемся с нашим первым удивительным открытием. Полное количество биткоинов в системе является линейным в номерах блоков. Каждый блок ассоциирован с генерацией 50 новых биткоинов и таким образом 9000050 BTC на нашем графе владельцев (сгенерированных с блока 180001 между нулевым и 180000 блоками). Однако, если мы просуммируем количество, накопленное на 609270 адресах, которые только принимали и никогда не посылали биткоины, то мы увидим, что их владельцы создали на стороне нечто вроде "запасных счетов" на 7019100 BTC, что представляет собой сумму, составляющую почти 78% всех существующих биткоинов. 59.7% всех коинов (монет) — это "старые коины", которые были приняты более чем за три месяца до даты нашего исследования (13 мая 2012 года) и они до сих пор не участвовали ни в каких транзакциях. Это означает, что количество циркулирующих во всех транзакциях биткоинов значительно меньше, чем считалось ранее. Общее количество биткоинов, вовлечённых во все транзакции с момента запуска системы (не считая текующих операций по выпуску) составляет 423287950 BTC. Это значит, что каждый коин, который фигурирует в циркуляции, делает свой оборот много большее число раз, чем это ожидалось ранее.
Другая интересная находка заключается в том, что общее количество биткоинов, получаемых большинством владельцев, несущественно. Как мы можем видеть из таблицы 2, 36% всех владельцев получили менее одного BTC (около 12 долларов по курсу на момент данной публикации) за всё время своего существования, 52% получили менее 10 BTC и 88% менее 100. На другой стороне распределения только четыре владельца, которые получили свыше 800000 BTC и 80 владельцев, которые получили свыше 400000.
| Больше или равно | Меньше | Количество владельцев |
|---|---|---|
0 | 1 | 893,763 |
1 | 10 | 389,302 |
10 | 100 | 881,273 |
100 | 1,000 | 255,826 |
1,000 | 10,000 | 36,713 |
10,000 | 50,000 | 3,593 |
50,000 | 100,000 | 181 |
100,000 | 200,000 | 55 |
200,000 | 400,000 | 30 |
400,000 | 800,000 | 76 |
800,000 | 4 |
Таблица 2. Распределение поступающих накоплений в BTC по владельцам
Аналогично, как видно из таблицы 3, на момент 13 мая 2012 года баланс почти 97% всех владельцев был меньше 10 BTC. Это число снижается до 88% если вместо рассмотрения одного конкретного момента мы рассмотрим максимальный баланс, когда либо наблюдавшийся за весь период существования владельца. Эта статистика собрана в таблице 4. В дополнение можно увидеть, что только 78 владельцев имели текущий баланс свыше 10000 BTC. Это число возрастёт до 3812 если рассматривать максимально наблюдавшиеся значения балансов.
| Больше или равно | Меньше | Количество владельцев |
|---|---|---|
0 | 0.01 | 2,097,245 |
0.01 | 0.1 | 192,931 |
0.1 | 10 | 95,396 |
10 | 100 | 67,579 |
100 | 1,000 | 6,746 |
1,000 | 10,000 | 841 |
10,000 | 50,000 | 71 |
50,000 | 100,000 | 5 |
100,000 | 200,000 | 1 |
200,000 | 400,000 | 1 |
400,000 | 0 |
| Больше или равно | Меньше | Количество владельцев |
|---|---|---|
0 | 0.1 | 547,763 |
0.1 | 10 | 668,247 |
10 | 100 | 945,083 |
100 | 1,000 | 259,142 |
1,000 | 10,000 | 36,769 |
10,000 | 50,000 | 3,513 |
50,000 | 100,000 | 163 |
100,000 | 200,000 | 40 |
200,000 | 400,000 | 26 |
400,000 | 500,000 | 68 |
500,000 | 2 |
Таблица 4. Распределение максимально наблюдавшегося баланса в BTC по владельцам
Другой показатель, который может указывать на уровень активности пользователя — это количество транзакций, в которые он был вовлечён. Это распределение показано в таблице 5. Примечательно, что 97% всех владельцев осуществили менее 10 транзакций на каждого, в то время как 75 владельцев используют сеть очень часто и связаны по крайней мере с 5000 транзакций.
| Больше или равно | Меньше | Количество владельцев |
|---|---|---|
1 | 2 | 557,783 |
2 | 4 | 1,615,899 |
4 | 10 | 222,433 |
10 | 100 | 55,875 |
100 | 1,000 | 8,464 |
1,000 | 5,000 | 287 |
5,000 | 10,000 | 35 |
10,000 | 100,000 | 32 |
100,000 | 500,000 | 7 |
500,000 | 1 |
Таблица 5. Распределение количества транзакций по владельцам
Мы также подсчитали распределение транзакций в Bitcoin и обобщили в таблице 6. И снова, это свидетельствует, что множество транзакций крайне мало: 28% меньше, чем 0.1 BTC. Система Bitcoin позволяет осуществлять микротранзакции, имеющие порядок 10-8 BTC (это наименьшая часть на которую может быть разделён биткоин, её называют сатоши). Если мы также примем во внимание средние значения, то увидим, что 73% транзакций включают менее 10 BTC. С другой стороны, большие транзакции являются редкими в Bitcoin: наличествует только 364 транзакции, размером больше 50000 BTC. Мы тщательно проанализировали эти транзакции и описали наши находки в следующем разделе.
| Больше или равно | Меньше | Количество транзакций |
|---|---|---|
0 | 0.001 | 381,846 |
0.001 | 0.1 | 1,647,087 |
0.1 | 1 | 1,553,766 |
1 | 10 | 1,628,485 |
10 | 50 | 1,071,199 |
50 | 100 | 490,392 |
100 | 500 | 283,152 |
500 | 5,000 | 70,427 |
5,000 | 20,000 | 6,309 |
20,000 | 50,000 | 1,809 |
50,000 | 364 |
Таблица 6. Распределение размера транзакций в Bitcoin
Интересно исследовать активных пользователей Bitcoin, которые имеют максимальные входящие BTC или максимальное количество транзакций. 19 таких пользователей показаны в таблице 7, отстортированные в порядке уменьшения количества накопленных входящих биткоинов, показанных в третьем столбце. Самый левый столбец связан с владельцами буквами от A до S, из которых три идентифицированы как: B — MT.Gox, G — Instawallet и L — Deepbit. Восемь дополнительных владельцев: F, H, J, M, N, O, P и Q показаны на графе наибольших транзакций (рис. 1), который показан в следующем разделе. Второй столбец показывает количество адресов, объединённых с каждым владельцем. Четвёртый столбец показывает количество транзакций, в которые вовлечён владелец.
| ID владельца | Количество адресов | Количество входящих BTC | Количество транзакций |
|---|---|---|---|
A | 78,251 | 2,886,650 | 246,012 |
B (Mt.Gox) | 156,722 | 2,206,170 | 477,526 |
C | 13,289 | 941,013 | 77,525 |
D | 12,520 | 867,996 | 48,347 |
E | 191 | 692,864 | 1,353 |
F | 12 | 660,000 | 23 |
G (Instawallet) | 23,649 | 633,606 | 92,593 |
H | 9 | 580,000 | 59 |
I | 10,561 | 514,066 | 49,550 |
J | 4 | 500,021 | 6 |
K | 134 | 479,254 | 1,039 |
L (Deepbit) | 2 | 452,929 | 814,044 |
M | 9 | 442,000 | 10 |
N | 128 | 432,161 | 137 |
O | 10 | 432,286 | 14 |
P | 1 | 432,078 | 3 |
Q | 14 | 430,490 | 23 |
R | 2,124 | 321,866 | 300,486 |
S | 1,037 | 20,308 | 197,334 |
Таблица 7. Список наиболее активных пользователей bitcoin, которые имеют максимальное количество входящих BTC или максимальное количество транзакций. Некоторые из символов в левом столбце: F, H, J, M, N, O, P и Q указаны красным на рис.1
Таблица 7 показывает, что максимальное количество адресов было у Mt.Gox, но не наибольшее количество входящих биткоинов и не наибольшее количество транзакций. Владелец A в первом столбце таблицы 7 владеет следующим большим количеством адресов, около 50% от Mt.Gox, но принял на 31% больше, чем Mt.Gox. Deepbit отправил на 70% больше транзакций, чем Mt.Gox. Интересно, что количество адресов этих 13 владельцев — это более пятой части всего выполненного ими количества транзакций, что может указывать на то, что каждый адрес в действительности обслуживает лишь небольшое количество транзакций. Также ясно, что 6 из 19 владельцев в таблице послали каждый менее 30 транзакций с общим количеством свыше 400000 BTC. Поскольку эти владельцы использовали большие транзакции, мы можем изолировать их и следовать за потоком их транзакций, см. далее в 4 части. С другой стороны, владелец A никогда не посылал никаких больших транзакций и таким образом не был включён в наш граф наибольших транзакций.
Назад | Оглавление | Дальше
